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刑事局11日表示，貴州省黔南州都勻市經濟開發區建設局去年遭設於烏干達的話務機房人員詐騙，騙徒佯裝大陸銀行、公安、檢察等機關人員，要求被害人到指定電腦，依操作登入釣魚高雄市大社區外匯推薦銀行網站假的「中華人民共和國檢察院」，再從遠端操作，把臺中市龍井區外匯推薦銀行得手金臺南市鹽水區銀行分行額轉出，交給台灣轉帳洗錢中心，把款項層轉領出。
旺報【記者林瑞益╱台臺北市松山區定存銀行推薦臺中市烏日區外匯理財推薦臺南市將軍區定存銀行推薦北報導】
內政部警政署刑事局和大高雄市桃源區銀行分行高雄市路竹區理財銀行推薦陸警方合作，破獲一個由8年級生（1991年後出生）成立的詐欺轉帳集團，協新竹縣竹東鎮外匯理財推薦助詐騙集團把款項由大陸層轉領出，其中近2000萬元（人民幣，下同），由該轉帳洗錢中心負責。警方目前已經逮捕4人，在偵訊後將他們移送法辦。
大陸警方調查，這是史上單筆人民幣1.17億元的重大詐騙，其中近2000萬元由該轉帳洗錢中心負責。新竹市東區銀行推薦新北市板橋區外匯推薦銀行a臺中市大里區外匯定存推薦>臺中市外埔區外匯定存
大陸警方和台灣警方聯繫，希望協助追查轉帳洗錢中心下落，刑事局經過半年調查，鎖定23歲徐男為首的詐欺轉帳洗錢中心，他們分工細密，集團對外宣稱誠信佳、口碑好，能快速把詐騙款項洗出，避免客戶短時間大量資金入帳，帳戶有被凍結風險，因此在這次大陸詐騙案，他們也經手超過新台幣8000萬元。
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警方深入追查，發現詐欺轉帳洗錢中心藏匿於桃園市、新北市林口區等地，最終警方鎖定最新落腳處為桃園高雄市燕巢區附近銀行新北市平溪區銀行分行>臺南市安定區外匯推薦銀行市蘆竹區。刑事局10日向桃園地檢署申請搜索票，當場逮獲嫌犯徐男等4人，起出銀聯卡791張、U盾（電子憑證）609個、桌上型電腦7部臺中市沙鹿區投資外匯、筆記型電腦4台等證物，以及一批犯案工具，訊後將4人移送法辦。
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